Статья

Ksenia IT

В России могут начать блокировать карты, которые взаимодействуют с обменниками криптовалют

Кроме того, ЦентроБанк РФ намерен прекратить оборот криптовалюты в стране.

Банки РФ получили рекомендации от ЦБ касаемо карт, которые используют владельцы нелегального бизнеса. Обслуживание по данным картам рекомендуется прекращать и полностью их блокировать. Кроме онлайн-казино, лотерей и других ранее известных направлений теперь добавили и криптообменники.

Сейчас организациям рекомендуется максимально быстро проводить мониторинг операций с целью выявления и блокировки подозрительных кошельков и карт. Банкам рекомендуется внедрить повышенную защиту для сервисов Р2Р. Сейчас ЦБ делает все возможное, чтобы прекратить оборот криптовалют в стране. Хотя законодательство не предусматривает каких-либо запретов для криптосферы в стране.

Также предоставлен список критериев, которые будут определять подозрительность операций:

  • Очень маленький промежуток между зачислением и списанием средств.
  • Более тридцати операций по зачислению и списанию средств за один день.
  • Большие ежедневные суммы транзакций между физлицами.
  • Ежедневные непрерываемые операции по зачислению и списанию средств.
  • Отсутствие госплатежей, оплаты связи или товаров, а также других платежей, которые обеспечивают жизнедеятельность физлица.
  • Использование одного устройства разными физлицами для доступа к кредитной компании.

Как отметили в правительстве, все связанные с нелегальным бизнесом операции влекут прямую опасность для граждан и могут стать причиной вовлечения в схемы мошенников и потери денежных средств. Все принятые меры должны сократить число указанных рисков.

Реклама на h-it.ru

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Была ли эта статья полезна для Вас?

Комментарии 0

Новость

ЦБ в 2022 году запустит тестирование цифрового рубля

Центральный банк работает над созданием цифрового рубля...

  • 0
  • 09 Апреля
Новость Яндекс и "Тинькофф" будут проверы Центробанком

Центробанк проверит Яндекс и “Тинькофф” на предмет инсайдерской торговли, из-за срыва сделки

Сделка Яндекс и “Тинькофф” сорвалась, однако, их общая капитализация возросла на 2 миллиарда долларов за время переговоров. Центробанк видит в этом по...

  • 0
  • 17 Октября 2020г.
Новость PayPal

PayPal уходит с внутренних переводов в России

PayPal опустился на последние места в рейтинге электронных кошельков. Прибыль от российской аудитории внутри страны составил менее 4%. Компания уходит...

  • 0
  • 02 Июля 2020г.

Популярное

Новость 22 Сентября

На Google посыпалась критика со стороны сотрудников из-за уступков Кремлю

Новость 22 Сентября

Apple открыла счет третьему миллиарду проданных iPhone

Новость 2 дня назад

Microsoft представила свой самый мощный ноутбук Surface Laptop Studio

Новость 2 дня назад

Uber подписал манифест по восстановлению мобильности городов ЕС

Новость 22 Сентября

За последние 5 лет траты Facebook на безопасность составили $13 млрд

Новость 22 Сентября

О Павле Дурове собираются снять сериал

Новость Вчера в 13:00

Microsoft совместно с Минцифрой Украины работают над запуском Xbox в стране

Новость 2 дня назад

Surface Duo 2: второе поколение складных смартфонов от Microsoft

Новость 2 дня назад

Роскомнадзор не включил Telegram в свой новый реестр соцсетей

Новость 22 Сентября

Запрещенные в США дороны DJI закупались Секретной службой страны

Вход

Нет аккаунта? Зарегистрироваться

Забыли пароль?

Войти с помощью

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Вход

Уже зарегистрированы? Вход

Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», вы даете Согласие на обработку персональных данных и принимаете Условиями использования

Зарегистрироваться с помощью

Сброс пароля

На Ваш Email адресс выслано письмо для подтверждения смены пароля

Главная

Сброс пароля

На Ваш Email адресс выслано письмо для подтверждения смены пароля

Сбросить
Подпишись на нас в Telegram
Будь в центре всех событий из мира IT
X